সূত্র মতে, ডিএসইর মনিটরিং অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগ গত জুলাই মাসে ৩ দিন এবং চলতি আগস্ট মাসে একদিন আল-মুনতাহা ট্রেডিং কোম্পানির সমন্বিত গ্রাহক হিসাব পর্যবেক্ষণ করে। এই চারদিনই প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক হিসাবে কোটি কোটি টাকার ঘাটতি পাওয়া গেছে।
জানা গেছে, গত ১৬ জুলাই আল-মুনতাহা ট্রেডিং কোম্পানির সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ৪ কোটি ১৭ লাখ ৪৫২ টাকা ঘাটতি ছিল। ২৫ জুলাই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ১৯ লাখ ৪১ হাজার ৫১৪ টাকা। ৩০ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ৫৭ হাজার ৮৭ টাকায়। সর্বশেষ ৩ আগস্ট ডিএসইর মনিটরিং টিম প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক হিসাবে ১ কোটি ৬২ লাখ ৯০ হাজার ১৩৯ টাকার ঘাটতি খুঁজে পায়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আল-মুনতাহা ট্রেডিংয়ের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহজাহান অর্থসংবাদকে বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় হাসপাতালে আছি। আমার জানা মতে গ্রাহক হিসাবে কোন ঘাটতি নেই।