এর মধ্যে, আর বি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী রতন কুমার বিশ্বাস, আর্থস্কোপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত দেউড়ি, পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, নিউট্রিক্যালের চেয়ারম্যান স্বপন কুমার মিস্ত্রি, ওয়াকামার চেয়ারম্যান সুব্রত দাস, পরিচালক শুভ্র রানী ঘোষ, তোফাজ্জল হোসেনকে দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান পৃথক পৃথক চিঠি দিয়ে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি দুদকে উপস্থিত হতে বলেন।
কোলাসিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উত্তম কুমার মিস্ত্রি, চেয়ারম্যান অতসী মৃধা, হাল ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুস্মিতা সাহা, জিএন্ডজি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী গোপাল চন্দ্র গাঙ্গুলি, ড্রিনান অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবু রাজিব মারুফ, কনিকা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী রাম প্রসাদ রায় ও ইমাক্রোর স্বত্বাধিকারী ইমাম হোসেনকে ১১ ফেব্রুয়ারি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপস্থিত হতে বলা হয়।
আইসিএফএসএল এর ৩৫০ কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচারের জন্য পি কে হালদারসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে দুদক এ বছর ২৫ জানুয়ারি পাঁচটি মামলা করেছে।